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2023년 롯데웰푸드 회사 정관
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주식 현황주식발행내역 1주의 액면금액 : 500원 / 단위: 주, 백만원
주식현황 : 주식의 종류, 발행 주식 총수, 액면 총액, 비고
주식의 종류 발행 주식 총수 액면 총액 비고
보통주식 9,434,574 4,717
우선주식 - -
합계 9,434,574 4,717 2022.07.04 기준
제6기 정기 주주총회 의결권 행사 현황
  • 일시 : 2023년 3월 23일
  • 장소 : 롯데웰푸드 본사 7층 대강당
  • 의결권 행사 현황
최근 주총 의결권 행사 현황 : 구분, 발행 주식 총수, 비고
안건 결의
구분 		회의 목적사항 가결
여부 		의결권 있는
발행주식 총수(①)1) 		① 중
의결권 행사
주식수 (A)2) 		찬성 주식수(B)
(비율, %)3)
반대ㆍ기권 등
주식수(C)
(비율, %)4)
제1호 의안 보통 제6기('22.1.1~'22.12.31) 재무상태표, 손익계산서 및
이익잉여금처분계산서, 자본변동표, 현금흐름표,
주석(안) 승인의 건 		가결 8,345,123 7,028,187 6,980,121
(99.3%)
48,066
(0.7%)
제2호 의안 특별 정관 일부 개정의 건 가결 8,345,123 7,028,187 7,024,741
(99.9%)
3,446
(0.1%)
제3호 의안 제3-1호 보통 사내이사 이영구 선임의 건 가결 8,345,123 7,028,187 6,171,971
(87.8%)
856,216
(12.2%)
제3-2호 보통 사내이사 이창엽 선임의 건 가결 8,345,123 7,028,187 6,966,452
(99.1%)
61,735
(0.9%)
제3-3호 보통 사외이사 정윤화 선임의 건 가결 8,345,123 7,028,187 6,519,016
(92.8%)
509,171
(7.2%)
제4호 의안 보통 감사위원이 되는 사외이사 손문기 선임의 건 가결 3,558,264 2,241,319 1,626,424
(72.6%)
614,895
(7.4%)
제5호 의안 보통 감사위원 정윤화 선임의 건 가결 3,558,264 2,241,319 1,731,477
(77.3%)
509,842
(22.7%)
제6호 의안 보통 이사 보수 한도 승인의 건 가결 8,345,123 7,028,187 7,022,434
(99.9%)
5,753
(0.1%)
  • 1) 발행주식 총수(9,434,574주)에서 의결권이 없는 자기주식 및 공익법인 보유분을 제외한 주식수임
  • 2) 주식수(A) = 주식수(B) + 주식수(C)
  • 3) 찬성 주식수 비율(%) = (B/A) × 100
  • 4) 반대·기권 등 주식수 비율(%) = (C/A) × 100
  • * 감사, 감사위원 선임 안건은 의결권이 제한된 주식수를 제외한 주식수 기재

2022년 임시 주주총회 의결권 행사 현황
2022년 임시 주주총회 의결권 행사 현황
  • 일시 : 2022년 5월 27일
  • 장소 : 롯데웰푸드 본사 7층 대강당
  • 의결권 행사 현황
최근 주총 의결권 행사 현황 : 구분, 발행 주식 총수, 비고
안건 결의
구분 		회의 목적사항 가결
여부 		의결권 있는
발행주식 총수(①)1) 		① 중
의결권 행사
주식수 (A)2) 		찬성 주식수(B)
(비율, %)3)
반대ㆍ기권 등
주식수(C)
(비율, %)4)
제1호 의안 특별 합병계약서 승인의 건 가결 6,412,139 5,723,064 5,337,257
(93.3%)
385,807
(6.7%)
제2호 의안 특별 정관 일부 변경의 건 가결 6,412,139 5,723,064 5,559,112
(97.1%)
163,952
(2.9%)
제3호 의안 제3-1호 보통 사내이사 이진성 선임의 건 가결 6,412,139 5,723,064 5,559,609
(97.1%)
163,455
(2.9%)
제3-2호 보통 사내이사 한현철 선임의 건 가결 6,412,139 5,723,064 5,566,874
(97.3%)
156,190
(2.7%)
제3-3호 보통 사내이사 정윤화 선임의 건 가결 6,412,139 5,723,064 5,566,875
(97.3%)
156,189
(2.7%)
제4호 의안 제4-1호 보통 감사위원 한현철 선임의 건 가결 2,639,288 1,920,787 1,764,597
(91.9%)
156,190
(8.1%)
제4-2호 보통 감사위원 정윤화 선임의 건 가결 2,639,288 1,920,787 1,764,598
(91.9%)
156,189
(8.1%)
제5호 의안 보통 자본준비금 감소 승인의 건 가결 6,412,139 5,723,064 5,563,372
(97.2%)
156,692
(2.8%)

제5기 정기 주주총회 의결권 행사 현황
제5기 정기 주주총회 의결권 행사 현황
  • 일시 : 2022년 3월 23일
  • 장소 : 롯데웰푸드 본사 7층 대강당
  • 의결권 행사 현황
최근 주총 의결권 행사 현황 : 구분, 발행 주식 총수, 비고
안건 결의
구분 		회의 목적사항 가결
여부 		의결권 있는
발행주식 총수(①)1) 		① 중
의결권 행사
주식수 (A)2) 		찬성 주식수(B)
(비율, %)3)
반대ㆍ기권 등
주식수(C)
(비율, %)4)
제1호 의안 보통 제5기('21.1.1~'21.12.31) 재무상태표, 손익계산서 및 이익잉여금처분계산서, 자본변동표, 현금흐름표, 주석(안) 승인의 건 가결 6,412,139 5,508,652 5,493,109
(99.7%)
15,543
(0.3%)
제2호 의안 특별 정관 일부 개정의 건 가결 6,412,139 5,508,652 5,505,449
(99.9%)
3,203
(0.1%)
제3호 의안 제3-1-1호 보통 사내이사 신동빈 선임의 건 가결 6,412,139 5,508,652 5,102,901
(92.6%)
405,751
(7.4%)
제3-1-2호 보통 사내이사 이경훤 선임의 건 가결 6,412,139 5,508,652 5,023,406
(91.2%)
485,246
(8.8%)
제3-1-3호 보통 사내이사 황성욱 선임의 건 가결 6,412,139 5,508,652 5,502,077
(99.9%)
6,575
(0.1%)
제3-2-1호 보통 사외이사 이동규 선임의 건 가결 6,412,139 5,508,652 4,850,332
(88.0%)
658,320
(12.0%)
제3-2-2호 보통 사외이사 황덕남 선임의 건 가결 6,412,139 5,508,652 5,504,760
(99.9%)
3,892
(0.1%)
제4호 의안 보통 이사 보수 한도 승인의 건 가결 6,412,139 5,508,652 5,501,969
(99.9%)
6,683
(0.1%)
  • ※ 최대주주 및 특수관계인을 제외한 주주의 참석 주식수 / 참석률
  •       - 856,259 / 57.97% (=856,259÷1,476,975)
  • 1) 발행주식 총수(6,416,717주)에서 의결권이 없는 자기주식(4,578주)을 제외한 주식수임
  • 2) 주식수(A) = 주식수(B) + 주식수(C)
  • 3) 찬성 주식수 비율(%) = (B/A) × 100
  • 4) 반대·기권 등 주식수 비율(%) = (C/A) × 100
  • * 감사, 감사위원 선임 안건은 의결권이 제한된 주식수를 제외한 주식수 기재

제4기 정기 주주총회 의결권 행사 현황
제4기 정기 주주총회 의결권 행사 현황
  • 일시 : 2021년 3월 23일
  • 장소 : 롯데웰푸드 본사 7층 대강당
  • 의결권 행사 현황
최근 주총 의결권 행사 현황 : 구분, 발행 주식 총수, 비고
안건 결의
구분 		회의 목적사항 가결
여부 		의결권 있는
발행주식 총수(①)1) 		① 중
의결권 행사
주식수 (A)2) 		찬성 주식수(B)
(비율, %)3)
반대ㆍ기권 등
주식수(C)
(비율, %)4)
제1호 의안 보통 제4기(‘20.1.1~‘20.12.31)재무상태표, 손익계산서 및 이익잉여금처분계산서, 자본변동표, 현금흐름표, 주석(안) 승인의 건 가결 6,412,139 5,691,074 5,586,672
(98.2%)
104,402
(1.8%)
제2호 의안 특별 정관 일부 개정의 건 가결 6,412,139 5,691,074 5,690,757
(99.9%)
317
(0.0%)
제3호 의안 제3-1호 보통 사내이사 이영구 선임의 건 가결 6,412,139 5,691,074 5,534,169
(97.2%)
156,905
(2.8%)
제3-2호 보통 사외이사 김종준 선임의 건 가결 6,412,139 5,691,074 5,200,863
(91.4%)
490,211
(8.6%)
제3-3호 보통 사외이사 나건 선임의 건 가결 6,412,139 5,691,074 5,202,228
(91.4%)
488,846
(8.6%)
제4호 의안 보통 감사위원이 되는 사외이사 손문기 선임의 건 가결 2,639,288 1,918,223 1,910,006
(99.6%)
8,217
(0.4%)
제5호 의안 제5-1호 보통 감사위원 김종준 선임의 건 가결 2,639,288 1,918,223 1,420,363
(74.0%)
497,860
(26.0%)
제5-2호 보통 감사위원 나건 선임의 건 가결 2,639,288 1,918,223 1,421,593
(74.1%)
496,630
(25.9%)
제6호 의안 보통 이사 보수 한도 승인의 건 가결 6,412,139 5,691,074 5,679,470
(99.8%)
11,604
(0.2%)
제7호 의안 보통 임원 퇴직금 지급 지침 개정의 건 가결 6,412,139 5,691,074 5,682,430
(99.8%)
8,644
(0.2%)
  • ※ 최대주주 및 특수관계인을 제외한 주주의 참석 주식수 / 참석률
  •       - 790,911 / 55.43% (=790,911÷1,426,858)
  • 1) 발행주식 총수(6,416,717주)에서 의결권이 없는 자기주식(4,578주)을 제외한 주식수임
  • 2) 주식수(A) = 주식수(B) + 주식수(C)
  • 3) 찬성 주식수 비율(%) = (B/A) × 100
  • 4) 반대·기권 등 주식수 비율(%) = (C/A) × 100
  • * 감사, 감사위원 선임 안건은 의결권이 제한된 주식수를 제외한 주식수 기재

제3기 정기 주주총회 의결권 행사 현황
제3기 정기 주주총회 의결권 행사 현황
  • 일시 : 2020년 3월 27일
  • 장소 : 롯데웰푸드 본사 7층 대강당
  • 의결권 행사 현황
최근 주총 의결권 행사 현황 : 구분, 발행 주식 총수, 비고
안건 결의
구분 		회의 목적사항 가결
여부 		의결권 있는
발행주식 총수(①)1) 		① 중
의결권 행사
주식수 (A)2) 		찬성 주식수(B)
(비율, %)3)
반대ㆍ기권 등
주식수(C)
(비율, %)4)
제1호 의안 보통 제3기(‘19.1.1~‘19.12.31) 재무상태표, 손익계산서 및 이익잉여금처분계산서, 자본변동표, 현금흐름표, 주석(안) 승인의 건 가결 6,412,139 5,633,149 5,540,011
(98.4%)
93,138
(1.6%)
제2호 의안 특별 정관 일부 개정의 건 가결 6,412,139 5,633,149 5,633,149
(100.0%)
0
(0.0%)
제3호 의안 제3-1-1호 보통 사내이사 신동빈 선임의 건 가결 6,412,139 5,633,149 4,864,036
(86.4%)
769,113
(13.6%)
제3-1-2호 보통 사외이사 민명기 선임의 건 가결 6,412,139 5,633,149 5,039,624
(89.5%)
593,525
(10.5%)
제3-1-3호 보통 사외이사 이경훤 선임의 건 가결 6,412,139 5,633,149 5,626,860
(99.9%)
6,289
(0.1%)
제3-2-1호 보통 사외이사 이동규 선임의 건 가결 6,412,139 5,633,149 5,542,966
(98.4%)
90,183
(1.6%)
제3-2-2호 보통 사외이사 한성호 선임의 건 가결 6,412,139 5,633,149 5,628,969
(99.9%)
4,180
(0.1%)
제4호 의안 보통 이사 보수 한도 승인의 건 가결 6,412,139 5,633,149 5,629,706
(99.9%)
3,443
(0.1%)
제5호 의안 보통 임원 퇴직금 지급 지침 개정의 건 가결 6,412,139 5,633,149 5,629,375
(99.9%)
3,774
(0.1%)
  • ※ 최대주주 및 특수관계인을 제외한 주주의 참석 주식수 / 참석률
  •       - 964,920 / 72.17% (=964,920÷1,337,008)
  • 1) 발행주식 총수(6,416,717주)에서 의결권이 없는 자기주식(4,578주)을 제외한 주식수임
  • 2) 주식수(A) = 주식수(B) + 주식수(C)
  • 3) 찬성 주식수 비율(%) = (B/A) × 100
  • 4) 반대·기권 등 주식수 비율(%) = (C/A) × 100
  • * 감사, 감사위원 선임 안건은 의결권이 제한된 주식수를 제외한 주식수 기재

제2기 정기 주주총회 의결권 행사 현황
제2기 정기 주주총회 의결권 행사 현황
  • 일시 : 2019년 3월 28일
  • 장소 : 롯데웰푸드 본사 7층 대강당
  • 의결권 행사 현황
최근 주총 의결권 행사 현황 : 구분, 발행 주식 총수, 비고
안건 결의
구분 		회의 목적사항 가결
여부 		의결권 있는
발행주식 총수(①)1) 		① 중
의결권 행사
주식수 (A)2) 		찬성 주식수(B)
(비율, %)3)
반대ㆍ기권 등
주식수(C)
(비율, %)4)
제1호 의안 보통 제2기(‘18.1.1~‘18.12.31) 재무상태표, 손익계산서 및 이익잉여금처분계산서, 자본변동표, 현금흐름표, 주석(안) 승인의 건 가결 6,412,139 5,856,931 5,737,717
(98.0%)
119,214
(2.0%)
제2호 의안 특별 정관 일부 개정의 건 가결 6,412,139 5,856,931 5,856,931
(100.0%)
0
(0.0%)
제3호 의안 제3-1호 보통 사내이사 이형호 선임의 건 가결 6,412,139 5,856,931 5,853,044
(99.9%)
3,887
(0.1%)
제3-2-1호 보통 사외이사 장용성 선임의 건 가결 6,412,139 5,856,931 5,375,590
(91.8%)
481,341
(8.2%)
제3-2-2호 보통 사외이사 김종준 선임의 건 가결 6,412,139 5,856,931 5,647,445
(96.4%)
209,486
(3.6%)
제3-2-3호 보통 사외이사 나건 선임의 건 가결 6,412,139 5,856,931 5,856,931
(100.0%)
0
(0.0%)
제4호 의안 제4-1호 보통 감사위원 장용성 선임의 건 가결 2,553,911 1,998,703 1,544,575
(77.3%)
454,128
(22.7%)
제4-2호 보통 감사위원 김종준 선임의 건 가결 2,553,911 1,998,703 1,789,217
(89.5%)
209,486
(10.5%)
제4-3호 보통 감사위원 나건 선임의 건 가결 2,553,911 1,998,703 1,998,703
(100.0%)
0
(0.0%)
제5호 의안 보통 이사 보수 한도 승인의 건 가결 6,412,139 5,856,931 5,852,227
(99.9%)
4,704
(0.1%)
  • ※ 최대주주 및 특수관계인을 제외한 주주의 참석 주식수 / 참석률
  •       - 901,179 / 67.42% (=901,179÷1,336,688)
  • 1) 발행주식 총수(6,416,717주)에서 의결권이 없는 자기주식(4,578주)을 제외한 주식수임
  • 2) 주식수(A) = 주식수(B) + 주식수(C)
  • 3) 찬성 주식수 비율(%) = (B/A) × 100
  • 4) 반대·기권 등 주식수 비율(%) = (C/A) × 100
  • * 감사, 감사위원 선임 안건은 의결권이 제한된 주식수를 제외한 주식수 기재

제1기 정기 주주총회 의결권 행사 현황
제1기 정기 주주총회 의결권 행사 현황
  • 일시 : 2018년 3월 23일
  • 장소 : 롯데웰푸드 본사 7층 대강당
  • 의결권 행사 현황
최근 주총 의결권 행사 현황 : 구분, 발행 주식 총수, 비고
안건 결의
구분 		회의 목적사항 가결
여부 		의결권 있는
발행주식 총수(①)1) 		① 중
의결권 행사
주식수 (A)2) 		찬성 주식수(B)
(비율, %)3)
반대ㆍ기권 등
주식수(C)
(비율, %)4)
제1호 의안 보통 제1기(‘17.10.1~‘18.12.31) 재무상태표, 손익계산서 및 이익잉여금처분계산서, 자본변동표, 현금흐름표, 주석(안) 승인의 건 가결 4,204,524 2,766,304 2,696,358
(97.5%)
69,946
(2.0%)
제2호 의안 특별 정관 일부 개정의 건 가결 4,204,524 2,766,304 2,198,010
(79.5%)
568,294
(20.5%)
제3호 의안 제3-1-1호 보통 사내이사 이형호 선임의 건 가결 4,204,524 2,766,304 2,204,142
(79.7%)
562,162
(20.3%)
제3-1-2호 보통 사외이사 장용성 선임의 건 가결 4,204,524 2,766,304 2,233,999
(80.8%)
532,305
(19.2%)
제3-1-3호 보통 사외이사 김종준 선임의 건 가결 4,204,524 2,766,304 2,233,999
(80.8%)
532,305
(19.2%)
제3-1-4호 보통 사내이사 나건 선임의 건 가결 4,204,524 2,766,304 2,235,502
(80.8%)
530,802
(19.2%)
제3-2-1호 보통 감사위원 장용성 선임의 건 가결 4,204,524 2,766,304 2,204,142
(79.7%)
562,162
(20.3%)
제3-2-2호 보통 감사위원 김종준 선임의 건 가결 4,204,524 2,766,304 2,205,656
(79.7%)
560,648
(20.3%)
제5호 의안 보통 이사 보수 한도 승인의 건 가결 4,204,524 2,766,304 2,255,355
(81.5%)
510,949
(18.5%)
  • ※ 최대주주 및 특수관계인을 제외한 주주의 참석 주식수 / 참석률
  •       - 705,569 / 51.47% (=705,569÷1,370,745)
  • 1) 발행주식 총수(6,416,717주)에서 의결권이 없는 자기주식(4,578주)을 제외한 주식수임
  • 2) 주식수(A) = 주식수(B) + 주식수(C)
  • 3) 찬성 주식수 비율(%) = (B/A) × 100
  • 4) 반대·기권 등 주식수 비율(%) = (C/A) × 100
  • * 감사, 감사위원 선임 안건은 의결권이 제한된 주식수를 제외한 주식수 기재
투표제
투표제 : 구분, 도입여부, 도입일자, 비고
구분 도입여부 도입일자 비고
서면투표제 X
집중투표제 X
전자투표제 O 2021년 03월 23일