건전한 ESG경영
지배구조(G)
 
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사내이사
사내이사 : 성명, 주요이력, 선임일, 임기, 책임보험 가입여부, 비고
성명 주요이력 선임일 임기 책임보험 가입여부 비고
신동빈
  • 現 롯데그룹 회장
  • 現 롯데웰푸드㈜ 대표이사
2022.03.23 2년 가입
이영구
  • 前 롯데칠성음료㈜대표이사
  • 現 롯데그룹 식품군 HQ 총괄 대표
  • 兼 롯데웰푸드㈜ 대표이사
2021.03.23 2년 가입
황성욱
  • 現 롯데웰푸드㈜
  • 재무전략부문장
2022.03.23 2년 가입
이창엽
  • 前 LG 생활건강 부사장/사업본부장
  • 現 롯데웰푸드(주) 대표이사
2023.03.23 2년 가입 이사회 의장
사외이사
사외이사 : 성명, 주요이력, 선임일, 임기, 책임보험 가입여부, 비고
성명 주요이력 선임일 임기 책임보험 가입여부 비고
이동규
  • 前 중앙대학교 객원교수
  • 現 김&장 법률사무소 상임고문
2022.03.23 2년 가입 재선임
손문기
  • 前 식품의약품안전처 처장
  • 現 경희대학교 식품생명공학과 교수
2023.03.23 2년 가입 재선임
황덕남
  • 前 한국법학원 상임이사
  • 現 변호사
2022.03.23 2년 가입 신규선임
한현철
  • 前 감사원 행정안전감사국장
  • 前 한국교직원공제회 상임감사
2022.07.01 1.75년 가입 신규선임
정윤화
  • 前 한국식품영양과학회 회장
  • 現 단국대학교 식품영양학 교수
2023.03.23 2년 가입 재선임
주요 활동내역
주요 활동내역 : 회차, 개최일자, 의안내용, 가결여부, 사외이사참석, 비고
회차 개최일자 의안내용 가결여부 사외이사참석 비고
1차 2022.01.21 보고사항
  • 1. 2021년도 경영성과급 지급 보고의 건
  • 2. 조직개편 관련 보고의 건
- 5
부의 안건
  • 1. 2022년 안전 및 보건에 관한 계획 승인의 건
가결
2차 2022.02.07 보고사항
  • 1. 2021년도 내부회계관리제도 운영실태 보고의 건
  • 2. 컴플라이언스 시스템 운영 결과 보고의 건
  • 3. 신규 임원 채용 보고의 건
- 5
부의 안건
  • 1. 제5기 영업보고서 및 별도ᆞ연결 재무제표 승인의 건
  • 2. 제5기 정기주주총회 전자투표제도 운영 승인의 건
  • 3. 식품군 HQ 공동업무추진 및 지원 협약 체결 승인의 건
가결
3차 2022.03.04 보고사항
  • 1. 감사위원의 내부회계관리제도 운영실태 평가 보고의 건
  • 2. 경영현안 보고의 건
- 5
부의 안건
  • 1. 제5기 정기주주총회 소집 및 회의목적사항 결정의 건
가결
4차 2022.03.23 부의안건
  • 1. 대표이사 선임의 건
  • 2. 이사회내 위원회 위원 구성의 건
  • 3. 합병계약서 체결 승인의 건
  • 4. 임시 주주총회 소집의 건
  • 5. 전자투표제도 시행의 건
가결 5  
5차 2022.04.12 부의안건
  • 1. 이사회내 위원회 운영 변경 승인의 건
  • 2. 임시주주총회 회의목적사항 추가 승인의 건
  • 3. 기업지배구조 헌장 개정 승인의 건
가결 5  
6차 2022.07.04 보고사항
  • 1. 조직 운영 보고의 건
- 5
부의 안건
  • 1. 합병 총회 보고에 갈음하는 공고 승인의 건
  • 2. 지점 설치의 건
  • 3. 이사회내 위원회 위원 선임의 건
  • 4. 이사회 및 이사회내 위원회 규정 개정의 건
  • 5. 이사의 자기거래 승인의 건
    •     5-1. 롯데양평빌딩 물리보안 관리시스템 재구축 계약 승인의 건
    •     5-2. 롯데양평빌딩 임대차 계약 승인의 건
    •     5-3. 구사옥 임대차 계약 승인의 건
    •     5-4. 그룹준법경영포털시스템 사용 계약 승인의 건
  • 6. 자회사(롯데인디아) 출자 승인의 건
가결
7차 2022.12.15 부의 안건
  • 1. 2023년 차입금 조달 한도 승인의 건
  • 2. 규범준수 방침 제정 및 규범준수 책임자 선임의 건
  • 3. 빙과 지사 통폐합 승인의 건
  • 4. 그룹 공통 IT 시스템 사용 계약 체결의 건
  • 5. 지주 디자인 자문 용역 계약 체결 승인의 건
  • 6. 최대주주등과의 거래총액 승인의 건
가결 4
보고사항
  • 1. 2023년도 임원 승진 및 상담역 보고의 건
-
1차 2023.02.07 보고사항
  • 1. 2022년 내부회계관리제도 운영실태 보고의 건
- 5
부의 안건
  • 1. 내부회계관리규정 개정 승인의 건
  • 2. 제6기 영업보고서 및 별도ㆍ연결 재무제표 승인의 건
  • 3. 2023년 안전 및 보건에 관한 계획 승인의 건
  • 4. 이사회 및 이사회내 위원회 관리규정 개정 승인의 건
  • 5. 이사회내 위원회 위원 선임의 건
 가결
2차 2023.03.06 보고사항
  • 1. 감사위원의 내부회계관리제도 운영실태 평가 보고의 건
- 5
부의 안건
  • 1. 제6기 재무제표 승인의 건
  • 2. 정관 일부 개정의 건
  • 3. 이사 선임의 건
  • 4. 제6기 정기주주총회 소집 및 회의목적사항 결정의 건
  • 5. 이사 겸임 승인의 건
가결
3차 2023.03.23 부의 안건
  • 1. 대표이사 및 의장 선임의 건
  • 2. 이사회내 위원회 위원 및 위원장 선임의 건
가결 5
이사회 관리규정
내부위원회

사외이사 후보 추천위원회

  • 구성

    이동규, 손문기, 황덕남, 한현철, 정윤화

  • 규정

    위원회는 2인 이상의 이사로 구성하고 위원의 과반수는 사외이사이어야 한다.

사외이사 후보 추천위원회 규정

보수위원회

  • 구성

    이동규, 손문기, 한현철

  • 규정

    위원회는 3인 이상의 이사로 구성하고, 사외이사를 2인 이상 포함하며 사외이사의 수가 총 위원 수의 3분의 2 이상이 되도록 하여야 한다.

보수위원회규정

ESG위원회

  • 구성

    이창엽, 황성욱, 이동규, 손문기, 황덕남, 한현철, 정윤화

  • 규정

    위원회는 3인 이상의 이사로 구성하고, 필요에 따라 집행간부를 위원회 위원으로 선임할 수 있으며, 사외이사의 수가 총 위원 수의 과반이 되도록 하여야 한다.

ESG위원회규정
사외이사 후보 추천위원회
주요활동내역
사회이사 후보 추천 위원회 주요활동내역 : 회차, 개최일자, 의안내용, 가결여부, 위원참석, 비고
회차 개최일자 의안내용 가결여부 위원참석 비고
1차 2022.02.07 부의안건
  • 1. 사외이사 후보자 추천의 건
가결 5
2차 2022.04.12 부의안건
  • 1. 사외이사 후보자 추천의 건
가결 5
1차 2023.02.07 보고사항
  • 1. 사외이사 후보자 추천의 건
- 5
부의안건
  • 1. 사외이사후보추천위원회 위원장 선임의 건
  • 2. 사외이사 후보자 추천의 건
  •   2-1. 사외이사 후보자 손문기 선임의 건
  •   2-2. 사외이사 후보자 정윤화 선임의 건
 부결

가결
가결
보수위원회
주요활동내역
보수 위원회 주요활동내역 : 회차, 개최일자, 의안내용, 가결여부, 위원참석, 비고
회차 개최일자 의안내용 가결여부 위원참석 비고
1차 2022.01.21 부의안건
  • 1. 2021년도 등기이사 경영성과급 지급 승인의 건
  • 2. 2022년도 임원 보수 구간 설정의 건
  • 3. 2022년도 등기이사 개별 보수 승인의 건
가결 3
2차 2022.02.22 부의안건
  • 1. 2022년도 등기이사 개별 보수 승인의 건
가결 3
보고사항
  • 1. 보수위원회규정 및 임원보수규졍 개정 관련 보고의 건
-
3차 2022.03.04 부의안건
  • 1. 제5기 정기주주총회 제출 등기이사 보수 한도 결정의 건
가결 3
4차 2022.03.23 부의안건
  • 1. 2022년도 등기이사 개별 보수 승인의 건
가결 3
5차 2022.07.04 부의안건
  • 1. 보수위원회 위원장 선임의 건
  • 2. 2022년도 등기이사 개별 보수 승인의 건
  • 3. 2022년도 집행간부 보수 한도 승인의 건
가결 3
6차 2022.07.27 부의안건
  • 1. 퇴임임원 위로금(특별공로금) 지급 승인의 건
가결 3
1차 2023.01.19 부의안건
  • 1. 2022년도 등기이사 경영성과급 지급 승인의 건
  • 2. 2023년도 등기이사 개별 보수 승인의 건
  • 3. 2023년도 집행간부 보수 한도 설정의 건
가결 3
ESG위원회
주요활동내역
ESG 위원회 주요활동내역 : 회차, 개최일자, 의안내용, 가결여부, 위원참석, 비고
회차 개최일자 의안내용 가결여부 위원참석 비고
1차 2022.01.21 부의안건
  • 1. 지속가능경영보고서 발간 승인의 건
  • 2. 2022년도 기부금 진행 승인의 건
가결 6
2차 2022.03.04 보고사항
  • 1. 공정거래위원회 관련 보고의 건
- 6
3차 2022.03.23 부의안건
  • 1. ESG위원회 위원장 선임의 건
가결 6
4차 2022.12.15 부의안건
  • 1. 2023년도 기부금 집행 승인의 건
  • 2. 지속가능경영보고서 발간 승인의 건
  • 3. 인권경영헌장 및 환경경영헌장 선포의 건
가결 6
보고사항
  • 1. 2022 한국 ESG기준원(KCGS) 평가 결과 보고의 건
-
1차 2023.01.19 부의안건
  • 1. 2023년 ESG KPI 승인의 건
가결 6
부의안건
  • 1. 조직개편 관련 보고의 건
  • 2. 2023년도 임원 보임 변동 현황 보고의 건
-
2차 2023.02.07 부의안건
  • 1. 공정거래 자율준수 관리자 및 규범준수 책임자 변경 선임의 건
가결 7
보고사항
  • 1. 컴플라이언스 시스템 운영 결과 보고의 건
  • 2. 경영현안 관련 보고의 건
-
3차 2023.03.06 부의안건
  • 1. 글로벌 사업 현황 보고의 건
가결 7