건전한 ESG경영
지배구조(G)
이사회 전문성 · 다양성 및 사외이사의 독립성 가이드라인
사내이사
| 성명 | 주요이력 | 선임일 | 임기 | 책임보험 가입여부 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 신동빈 |
|
2024.03.21 | 2년 | 가입 | |
| 이영구 |
|
2025.03.25 | 2년 | 가입 | |
| 황성욱 |
|
2024.03.21 | 2년 | 가입 | |
| 이창엽 |
|
2025.03.25 | 2년 | 가입 | 이사회 의장 |
사외이사
| 성명 | 주요이력 | 선임일 | 임기 | 책임보험 가입여부 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 황덕남 |
|
2024.03.21 | 2년 | 가입 | |
| 신영선 |
|
2024.03.21 | 2년 | 가입 | |
| 인병춘 |
|
2024.03.21 | 2년 | 가입 | |
| 김도식 |
|
2025.03.25 | 2년 | 가입 | 신규선임 |
| 손은경 |
|
2025.03.25 | 2년 | 가입 | 신규선임 |
이사회 역량 구성표
(Board Skill Matrix)
(Board Skill Matrix)
| 구분 | 이름 | 전문분야 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 경영 | 재무 | 법률 | 식품 | 감사 | ||
| 사내이사 | 신동빈 | |||||
| 이영구 | ||||||
| 이창엽 | ||||||
| 황성욱 | ||||||
| 사외이사 | 황덕남 | |||||
| 신영선 | ||||||
| 인병춘 | ||||||
| 김도식 | ||||||
| 손은경 | ||||||
주요 활동내역
| 회차 | 개최일자 | 의안내용 | 가결여부 | 사외이사참석 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1차 | 2024.02.07 |
부의안건
|
가결 | 5 | |
보고사항
|
- | ||||
| 2차 | 2024.03.04 |
보고사항
|
- | 4 | |
부의안건
|
가결 | ||||
| 3차 | 2024.03.21 |
부의안건
|
가결 | 5 | |
| 4차 | 2024.04.24 |
부의안건
|
가결 | 5 | |
보고사항
|
- | ||||
| 5차 | 2024.10.17 |
보고사항
|
- | 5 | |
| 6차 | 2024.12.17 |
부의안건
|
가결 | 5 |
내부위원회
사외이사 후보 추천위원회
-
구성
손문기(위원장), 황덕남, 정윤화, 신영선, 인병춘
-
규정
위원회는 2인 이상의 이사로 구성하고 위원의 과반수는 사외이사이어야 한다.
보수위원회
-
구성
손문기, 신영선(위원장), 인병춘
-
규정
위원회는 3인 이상의 이사로 구성하고, 사외이사를 2인 이상 포함하며 사외이사의 수가 총 위원 수의 3분의 2 이상이 되도록 하여야 한다.
ESG위원회
-
구성
이창엽, 황성욱, 손문기, 황덕남(위원장), 정윤화, 신영선, 인병춘
-
규정
위원회는 3인 이상의 이사로 구성하고, 필요에 따라 집행간부를 위원회 위원으로 선임할 수 있으며, 사외이사의 수가 총 위원 수의 과반이 되도록 하여야 한다.
사외이사 후보 추천위원회
주요활동내역
| 회차 | 개최일자 | 의안내용 | 가결여부 | 위원참석 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1차 | 2024.01.26 |
보고사항
|
- | 5 | |
| 2차 | 2024.02.07 |
부의안건
|
가결 | 5 |
보수위원회
주요활동내역
| 회차 | 개최일자 | 의안내용 | 가결여부 | 위원참석 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1차 | 2024.01.26 |
부의안건
|
가결 | 3 | |
| 2차 | 2024.02.20 |
부의안건
|
가결 | 3 | |
| 3차 | 2024.03.21 |
부의안건
|
가결 | 3 |
ESG위원회
주요활동내역
| 회차 | 개최일자 | 의안내용 | 가결여부 | 위원참석 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1차 | 2024.02.07 |
부의안건
|
가결 | 7 | |
보고사항
|
- | ||||
| 2차 | 2024.03.04 |
부의안건
|
가결 | 6 | |
| 3차 | 2024.04.24 |
부의안건
|
가결 | 7 | |
보고사항
|
- | ||||
| 4차 | 2024.06.19 |
부의안건
|
가결
수정가결 수정가결 |
7 | |
보고사항
|
- | ||||
| 5차 | 2024.08.08 |
보고사항
|
- | 7 | |
| 6차 | 2024.09.27 |
부의안건
|
가결 | 7 | |
보고사항
|
- | ||||
| 7차 | 2024.11.28 |
보고사항
|
- | 5 | |
| 8차 | 2024.12.17 |
보고사항
|
- | 5 | |
부의안건
|
가결 |
