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    감사위원회

    감사위원회 규정 PDF 다운로드
    롯데제과 감사위원회 성명, 주요이력, 선임일, 임기, 비고 안내 입니다.
    성명 주요이력 선임일 임기만료일 비고
    장용성한성대학교 대학원 경영학 박사
    前 매경닷컴 대표이사 사장
    現 한양대학교 경영대학 교수
    2019.03.282021.03.28재선임
    김종준성균관대학교 경제학 학사
    前 하나은행장
    前 법무법인 태평양 고문
    2019.03.282021.03.28신규선임
    나건美 터프츠 대학교 공업디자인 박사
    前 한국디자인경영학회 회장
    現 홍익대 국제디자인 전문대학원 교수
    2019.03.282021.03.28신규선임

    주요활동내역

    롯데제과 감사기구의 주요 활동내역 회차, 개최일자, 의안내용, 가결여부, 참석인원, 비고 안내 입니다
    회차 개최일자 의안내용 가결여부 참석인원 비고
    1차 2018.01.25 ■ 보고 사항
    1. 2017년도 내부회계관리제도 운영실태 보고의 건
    가결 3  
    2차 2018.03.05 ■ 부의 안건
    1. 내부회계관리제도 운영실태 평가의 건
    2. 감사보고서 제출의 건
    가결 3  
    3차 2018.03.23 ■ 부의 안건
    1. 외부감상인 선임의 건
    가결 3  
    4차 2018.09.07 ■ 보고 사항
    1. 2018년 재무제표에 대한 감사 계획
    2. 외부감사에 관한 법률 주요 변경사항 / 감사위원회 역할 및 책임 강화
    - 2  
    5차 2018.12.19 ■ 보고 사항
    1. 내부회계관리제도 고도화 구축 컨설팅 보고의 건
    2. 감사위원회규정 개정의 건
    ■ 부의안건
    1. 내부회계관리규정 개정 승인의 건
    2. 내부감사사무국 신설 및 사무국장 임면동의의 건
    3. 외부감사인 선임규정 제정 승인의 건
    가결 2  
    1차 2019.01.29 ■ 부의안건
    1. 신임 내부감사사무국장 임명 동의의 건
    가결 3  
    2차 2019.02.25 ■ 보고사항
    1. 2018년도 내부회계관리제도 운영실태 보고의 건
    - 3  
    3차 2019.03.05 ■ 보고사항
    1. 회계감사관련 지배기구와의 커뮤니케이션 보고의 건

    ■ 부의안건
    1. 내부회계관리제도 운영실태 평가의 건
    2. 감사보고서 제출의 건
    가결 3  
    4차 2019.03.28 ■ 부의안건
    1. 감사위원회 위원장 선임의 건
    가결 3  
    5차 2019.04.29 ■ 보고사항
    1. 외부감사인과의 커뮤니케이션 실시의 건
    1-1. 2019년 1분기 재무제표(BS/PL)잠정실적 보고의 건
    1-2. 지배기구와의 커뮤니케이션
    - 3  

    외부 감사인

    롯데제과 외부 감사인의 법인명, 기간, 감사의견 안내 입니다
    법인명 기간 감사의견
    삼일회계법인 2018년 ~ 2020년 (3개 사업년도) -
  • 지배구조 등급