기업지배구조(감사기구)

롯데제과 감사위원회 성명, 주요이력, 선임일, 임기, 비고 안내 입니다.
성명	주요이력	선임일	임기만료일	비고
장용성	한성대학교 대학원 경영학 박사 前 매경닷컴 대표이사 사장 現 한양대학교 경영대학 교수	2019.03.28	2021.03.28	재선임
김종준	성균관대학교 경제학 학사 前 하나은행장 前 법무법인 태평양 고문	2019.03.28	2021.03.28	신규선임
나건	美 터프츠 대학교 공업디자인 박사 前 한국디자인경영학회 회장 現 홍익대 국제디자인 전문대학원 교수	2019.03.28	2021.03.28	신규선임

롯데제과 감사기구의 주요 활동내역 회차, 개최일자, 의안내용, 가결여부, 참석인원, 비고 안내 입니다
회차	개최일자	의안내용	가결여부	참석인원
1차	2018.01.25	■ 보고 사항 1. 2017년도 내부회계관리제도 운영실태 보고의 건	가결	3
2차	2018.03.05	■ 부의 안건 1. 내부회계관리제도 운영실태 평가의 건 2. 감사보고서 제출의 건	가결	3
3차	2018.03.23	■ 부의 안건 1. 외부감상인 선임의 건	가결	3
4차	2018.09.07	■ 보고 사항 1. 2018년 재무제표에 대한 감사 계획 2. 외부감사에 관한 법률 주요 변경사항 / 감사위원회 역할 및 책임 강화	-	2
5차	2018.12.19	■ 보고 사항 1. 내부회계관리제도 고도화 구축 컨설팅 보고의 건 2. 감사위원회규정 개정의 건 ■ 부의안건 1. 내부회계관리규정 개정 승인의 건 2. 내부감사사무국 신설 및 사무국장 임면동의의 건 3. 외부감사인 선임규정 제정 승인의 건	가결	2
1차	2019.01.29	■ 부의안건 1. 신임 내부감사사무국장 임명 동의의 건	가결	3
2차	2019.02.25	■ 보고사항 1. 2018년도 내부회계관리제도 운영실태 보고의 건	-	3
3차	2019.03.05	■ 보고사항 1. 회계감사관련 지배기구와의 커뮤니케이션 보고의 건 ■ 부의안건 1. 내부회계관리제도 운영실태 평가의 건 2. 감사보고서 제출의 건	가결	3
4차	2019.03.28	■ 부의안건 1. 감사위원회 위원장 선임의 건	가결	3

롯데제과 외부 감사인의 법인명, 기간, 감사의견 안내 입니다
법인명	기간	감사의견
삼일회계법인	2018년 ~ 2020년 (3개 사업년도)	-