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기업지배구조

  • 주식에 관한 사항
  • 이사회

    사내이사

    롯데제과 사내이사의 성명, 주요이력, 선임일, 임기, 책임보험가입여부, 비고 안내 입니다
    성명 주요이력 선임일 임기 책임보험
    가입여부
    비고
    신동빈 現 롯데그룹 회장
    現 롯데제과㈜ 대표이사
    2018.03.23 2년 가입 재선임
    이재혁 前 롯데칠성음료㈜ 대표이사
    現 롯데그룹 식품BU 부회장
    現 롯데제과㈜ 대표이사
    2018.03.23 2년 가입 신규선임
    민명기 前 롯데제과㈜ 건과영업본부장
    現 롯데제과㈜ 대표이사
    2018.03.23 2년 가입 재선임
    김용수 前 롯데제과㈜ 대표이사
    現 롯데중앙연구소 소장
    2018.03.23 2년 가입 재선임

    사외이사

    롯데제과 사외이사의 성명, 주요이력, 선임일, 임기, 책임보험가입여부, 비고 안내 입니다
    성명 주요이력 선임일 임기 책임보험
    가입여부
    비고
    박차석 前 대전지방 국세청장
    現 세무법인 신아 회장
    2017.03.24 2년 가입 재선임
    송영천 前 서울고등법원 부장판사
    現 법무법인 세한 대표변호사 회장
    2018.03.23 2년 가입 재선임
    허철성 前 한국야쿠르트 중앙연구소장
    現 서울대학교 국제농업기술 대학원 부교수
    2017.03.24 2년 가입 재선임
    박용호 前 농림축산검역본부 본부장
    現 서울대학교 수의과대학 미생물학 교수
    2018.03.23 2년 가입 재선임
    장용성 前 매경닷컴 대표이사 사장
    現 금융위원회 옴브즈만 위원장
    2017.03.24 2년 가입 신규선임

    주요활동내역

    롯데제과 이사회 주요활동내역이며, 회차, 개회일자, 의안내용, 가결여부, 사외이사참석, 비고 로 구성됩니다
    회차 개최일자 의안내용 가결여부 사외이사
    참석
    비고
    1 2018.01.10 ■ 보고 사항
    1. 2018년도 임원승진 및 상담역 보고의 건
    ■ 부의 안건
    1. 그룹 공통 IT 시스템 자산 양도 및 사용계약 체결 승인의 건
    2. 미주 연락 사무소 설립 승인의 건
    3. 대표이사 및 이사회 의장 선임의 건
    4. 대표이사 보수 승인의 건
    가결 4
    2 2018.01.25 ■ 보고 사항
    1. 2018년도 임원 보임 변동 현황 보고의 건
    2. 2017년도 내부회계관리제도 운영실태 보고의 건
    ■ 부의 안건
    1. 제1기 영업보고서 및 별도ㆍ연결 재무제표 승인의 건
    2. 사외이사후보 추천위원회 위원 선임의 건
    3. 공정거래 자율준수 관리자 선임의 건
    4. 집행위원회 위원 선임의 건
    가결 4
    3 2018.02.05 ■ 보고 사항
    1. 2017년도 경영성과급 지급 보고의 건
    ■ 부의 안건
    1. 2017년도 대표이사 경영성과급 지급의 건
    2. 2018년도 임원보수 구간 설정의 건
    3. 온라인몰 구축TFT 사무실 임대차 계약의 건
    가결 5
    4 2018.03.05 ■ 보고 사항
    1. 회계감사관련 지배기구와의 커뮤니케이션 보고의 건
    2. 감사위원의 내부회계관리제도 운영실태 평가 보고의 건
    ■ 부의 안건
    1. 제1기 정기주주총회 소집 및 회의목적사항 결정의 건
    2. 특수관계인에 대한 부동산 일부 매도 승인의 건
    가결 5
    5 2018.03.23 ■ 부의 안건
    1. 대표이사 및 이사회 의장 선임의 건
    2. 투명경영위원회 위원 선임의 건
    3. 식품BU 소속사 변경 승인의 건
    4. 대표이사 보수 승인의 건
    5. 북경사무소 폐쇄 승인의 건
    가결 5
    6 2018.04.30 ■ 부의 안건
    1. 나뚜루영업양수도 계약 체결 승인의 건
    2. 그룹 환경에너지 통합시스템 사용 계약 체결 승인의 건
    3. LOTTE Confectionery RUS LLC 지분인수 및 인수후 지급 보증의 건
    4. 롯데인재개발원 오산캠퍼스 재건립 설계관리 용역 계약의 건
    가결 5
    7 2018.05.28 ■ 보고 사항
    1. 신격호 총괄회장 명예회장 추대의 건
    가결 5
    8 2018.06.26 ■ 부의 안건
    1. 단기차입금(CP) 조달 승인
    2. LOTTE Confectionery RUS LLC 유상증자 참여 승인의 건
    3. LOTTE TAIWAN CO.,LTD 지분 매각 승인의 건(이사의 자기거래 승인)
    4. 해외자회사 경영지원 업무 위탁 수수료 증액 승인의 건(이사의 자기거래 승인)
    5. 동경사무소 이전 승인의 건
    가결 5
    9 2018.07.27 ■ 보고 사항
    1. 구사옥 건물 임대차 계약 체결의 건
    ■ 부의 안건
    1. 건과 지사 통폐합 승인의 건
    2. 이사의 자기거래 승인의 건
    2-1. 신사옥(롯데양평빌딩) 임대차 계약 승인의 건
    2-2 구사옥 토지 임대차 계약 승인의 건
    가결 5
    10 2018.09.07 ■ 보고 사항
    1. 신사옥(롯데양평빌딩) 부동산 임대차 계약 체결 보고의 건
    ■ 부의 안건
    1. 현물출자에 의한 유상증자 및 현물출자계약 체결 승인의 건
    2. 대규모 내부거래 승인의 건
    가결 4

    내부위원회

    사외이사후보 추천위원회 규정  PDF 다운로드

    사외이사후보 추진위원회 규정 PDF 다운로드
    롯데제과 사외이사 후보 추천위원회의 구성, 규정 안내입니다
    구성 민명기, 박차석, 장용성
    규정 위원회는 2인 이상의 이사로 구성하고 위원의 과반수는 사외이사 이어야 한다.

    투명경영위원회

    투명경영위원회규정 파일 다운로드
    롯데제과 내부거래위원회의 구성, 규정 안내입니다
    구성 송영천, 허철성, 박용호
    규정 위원회의 사외이사는 3명 이상으로 하되, 그 총수는 위원의 3분의 2이상으로 한다.

    투명경영위원회

    주요활동내역

    롯데제과 투명경영위원회 주요활동내역이며, 회차, 개회일자, 의안내용, 가결여부, 위원참석, 비고 로 구성됩니다
    회차 개최일자 의안내용 가결여부 위원 참석 비고
    1 2018.03.23 1. 투명경영위원회 위원장 승인의 건
    - 투명경영위원회 위원장 : 송영천 사외이사
    가결 3
  • 감사기구
  • 지배구조 등급