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기업지배구조

  • 주식에 관한 사항
  • 이사회

    사내이사

    롯데제과 사내이사의 성명, 주요이력, 선임일, 임기, 책임보험가입여부, 비고 안내 입니다
    성명 주요이력 선임일 임기 책임보험
    가입여부
    비고
    신동빈 現 롯데그룹 회장
    現 롯데제과㈜ 대표이사
    2018.03.23 2년 가입 -
    이영호 前 롯데푸드㈜ 대표이사
    現 롯데그룹 식품BU 사장
    2019.03.28 2년 가입 신규선임
    민명기 前 롯데제과㈜ 건과영업본부장
    現 롯데제과㈜ 대표이사
    2018.03.23 2년 가입 이사회 의장
    김용수 前 롯데제과㈜ 대표이사
    現 롯데중앙연구소 소장
    2018.03.23 2년 가입 -

    사외이사

    롯데제과 사외이사의 성명, 주요이력, 선임일, 임기, 책임보험가입여부, 비고 안내 입니다
    성명 주요이력 선임일 임기 책임보험
    가입여부
    비고
    송영천前 서울고등법원 부장판사
    現 법무법인 세한 대표변호사 회장
    2018.3.232년가입-
    박용호前 농림축산검역본부 본부장
    現 서울대학교 수의과대학 미생물학 교수
    2018.3.232년가입-
    장용성前 매경닷컴 대표이사 사장
    現 한양대학교 경영대학 교수
    2019.3.282년가입-
    김종준前 하나은행장
    前 법무법인 태평양 고문
    2019.3.282년가입신규선임
    나건前 한국디자인경영학회 회장
    現 홍익대 국제디자인 전문대학원 교수
    2019.3.282년가입신규선임

    주요활동내역

    이사회관리규정 파일 다운로드
    롯데제과 이사회 주요활동내역이며, 회차, 개회일자, 의안내용, 가결여부, 사외이사참석, 비고 로 구성됩니다
    회차 개최일자 의안내용 가결여부 사외이사
    참석
    비고
    1차 2018.01.10 ■ 보고 사항
    1. 2018년도 임원승진 및 상담역 보고의 건
    ■ 부의 안건
    1. 그룹 공통 IT 시스템 자산 양도 및 사용계약 체결 승인의 건
    2. 미주 연락 사무소 설립 승인의 건
    3. 대표이사 및 이사회 의장 선임의 건
    4. 대표이사 보수 승인의 건
    가결 4
    2차 2018.01.25 ■ 보고 사항
    1. 2018년도 임원 보임 변동 현황 보고의 건
    2. 2017년도 내부회계관리제도 운영실태 보고의 건
    ■ 부의 안건
    1. 제1기 영업보고서 및 별도ㆍ연결 재무제표 승인의 건
    2. 사외이사후보 추천위원회 위원 선임의 건
    3. 공정거래 자율준수 관리자 선임의 건
    4. 집행위원회 위원 선임의 건
    가결 4
    3차 2018.02.05 ■ 보고 사항
    1. 2017년도 경영성과급 지급 보고의 건
    ■ 부의 안건
    1. 2017년도 대표이사 경영성과급 지급의 건
    2. 2018년도 임원보수 구간 설정의 건
    3. 온라인몰 구축TFT 사무실 임대차 계약의 건
    가결 5
    4차 2018.03.05 ■ 보고 사항
    1. 회계감사관련 지배기구와의 커뮤니케이션 보고의 건
    2. 감사위원의 내부회계관리제도 운영실태 평가 보고의 건
    ■ 부의 안건
    1. 제1기 정기주주총회 소집 및 회의목적사항 결정의 건
    2. 특수관계인에 대한 부동산 일부 매도 승인의 건
    가결 5
    5차 2018.03.23 ■ 부의 안건
    1. 대표이사 및 이사회 의장 선임의 건
    2. 투명경영위원회 위원 선임의 건
    3. 식품BU 소속사 변경 승인의 건
    4. 대표이사 보수 승인의 건
    5. 북경사무소 폐쇄 승인의 건
    가결 5
    6차 2018.04.30 ■ 부의 안건
    1. 나뚜루영업양수도 계약 체결 승인의 건
    2. 그룹 환경에너지 통합시스템 사용 계약 체결 승인의 건
    3. LOTTE Confectionery RUS LLC 지분인수 및 인수후 지급 보증의 건
    4. 롯데인재개발원 오산캠퍼스 재건립 설계관리 용역 계약의 건
    가결 5
    7차 2018.05.28 ■ 보고 사항
    1. 신격호 총괄회장 명예회장 추대의 건
    가결 5
    8차 2018.06.26 ■ 부의 안건
    1. 단기차입금(CP) 조달 승인
    2. LOTTE Confectionery RUS LLC 유상증자 참여 승인의 건
    3. LOTTE TAIWAN CO.,LTD 지분 매각 승인의 건(이사의 자기거래 승인)
    4. 해외자회사 경영지원 업무 위탁 수수료 증액 승인의 건(이사의 자기거래 승인)
    5. 동경사무소 이전 승인의 건
    가결 5
    9차 2018.07.27 ■ 보고 사항
    1. 구사옥 건물 임대차 계약 체결의 건
    ■ 부의 안건
    1. 건과 지사 통폐합 승인의 건
    2. 이사의 자기거래 승인의 건
    2-1. 신사옥(롯데양평빌딩) 임대차 계약 승인의 건
    2-2 구사옥 토지 임대차 계약 승인의 건
    가결 5
    10차 2018.09.07 ■ 보고 사항
    1. 신사옥(롯데양평빌딩) 부동산 임대차 계약 체결 보고의 건
    ■ 부의 안건
    1. 현물출자에 의한 유상증자 및 현물출자계약 체결 승인의 건
    2. 대규모 내부거래 승인의 건
    가결 4
    11차 2018.10.23 ■ 보고 사항
    1. 대표이사 보수 지급관련 보고의 건
    ■ 부의 안건
    1. L&M Mayson Company Limited 지분 인수 승인의 건
    2. 시설자금 조달 승인의 건
    3. 단기차입금(CP) 조달 승인의 건
    가결 5
    12차 2018.12.19 ■ 보고 사항
    1. 인재개발원(오산캠퍼스) 리빌딩 계획 보고의 건
    2. 임원승진 및 상담역 보고의 건
    ■ 부의 안건
    1. 신주발행조건(현물출자) 확정 승인의 건
    2. 라하트 주식 공개매수 진행의 건
    3. 對中수출채권 일부금 합의 면제 결의의 건(이사의 자기거래 승인)
    4. 내부회계관리규정 개정 승인의 건
    5. 감사위원회규정 개정 승인의 건
    6. 기부금 집행 승인의 건
    6-1. 2018년도 기부금 추가 집행 승인의 건
    6-2. 2019년도 기부금 집행 계획 승인의 건
    가결 5
    1차 2019.01.29 ■ 보고사항
    1. 2019년도 임원 보임 변동 현황 보고의 건
    2. 2018년도 경영성과급 지급 보고의 건

    ■ 부의안건
    1. 공정거래 자율준수 관리자 선임의 건
    2. 집행위원회 위원 변경의 건
    3. 제2기 영업보고서 및 별도·연결 재무제표 승인의 건
    4. 인재개발원 용인캠퍼스 폐원의 건
    5. 2018년도 대표이사 경영성과급 지급 승인의 건
    6. 퇴임임원 특별공로금 지급 승인의 건
    7. 2019년도 임원 보수 구간 설정의 건
    8. 대표이사 보수 승인의 건
    가결 5
    2차 2019.02.25 ■ 보고사항
    1. 2018년도 내부회계관리제도 운영실태 보고의 건

    ■ 부의안건
    1. 그룹 공통 IT시스템 사용계약 체결 승인의 건
    2. 오산 인재개발원 재건축 진행관련 승인의 건
    2-1. 인재개발원 재건축 관련 기본합의서 체결의 건
    2-2. 인재개발원 기존 건물 철거 및 용역계약 체결의 건
    3. 사외이사후보추천위원회 위원 선임의 건
    가결 5
    3차 2019.03.05 ■ 보고사항
    1. 감사위원의 내부회계관리제도 운영실태 평가 보고의 건

    ■ 부의안건
    1. 제2기 정기주주총회 소집 및 회의목적사항 결정의 건
    2. 롯데 인재개발원 오산캠퍼스 이전 승인의 건
    3. ISO37001(부패방지경영시스템) : 부패방지 방침 제정 및 선언 승인의 건
    가결 5
    4차 2019.03.28 ■ 부의안건
    1. 대표이사 선임의 건
    2. 투명경영위원회 위원 선임의 건
    3. 롯데중앙연구소-롯데케미칼 공동 연구 계약 체결의 건
    4. 임원 보수 한도 설정의 건
    5. 대표이사 보수 승인의 건
    가결 5
    5차 2019.04.29 ■ 보고사항
    1. ISO37001(부패방지경영시스템) 운영 보고의 건

    ■ 부의안건
    1. 자금 조달 승인의 건(회사채 발행)
    2. 노보시비리스크(러시아), 양곤(미얀마) 사무소 폐쇄의 건
    가결 5
    6차 2019.05.17 ■ 부의안건
    1. 중앙연구소 공동 업무 추진 혐약 체결의 건(이사의 자기거래 승인)
    2. 건과 지사 통폐합 승인의 건
    가결 5
    7차 2019.06.17 ■ 부의안건
    1. 오산 인재개발원 재건축 관련 승인의 건(이사의 자기거래 승인)
    1-1. 인재개발원 토지 임대차계약 체결의 건
    1-2. 인재개발원 설계계약등 양수도계약 체결의 건
    가결 5
    8차 2019.07.24 ■ 부의안건
    1. 해외법인 지분인수 승인의 건
    2. 건과 지사 통폐합 승인의 건
    가결 5
    9차 2019.09.18 ■ 부의안건
    1. 그룹 공동회의실 사용료 분담 약정 체결 승인의 건
    2. 보상위원회 설치의 건
    가결 4 2. 보수위원회로 명칭 변경 가결

    내부위원회

    사외이사후보 추천위원회 규정  PDF 다운로드

    사외이사후보 추진위원회 규정 PDF 다운로드
    롯데제과 사외이사 후보 추천위원회의 구성, 규정 안내입니다
    구성 민명기, 송영천, 박용호
    규정 위원회는 2인 이상의 이사로 구성하고 위원의 과반수는 사외이사 이어야 한다.

    투명경영위원회

    투명경영위원회규정 파일 다운로드
    롯데제과 내부거래위원회의 구성, 규정 안내입니다
    구성 송영천, 박용호, 김종준
    규정 위원회의 사외이사는 3명 이상으로 하되, 그 총수는 위원의 3분의 2이상으로 한다.

    집행위원회

    집행위원회 규정 파일 다운로드
    롯데제과 집행위원회 구성, 규정 안내입니다
    구성 상근이사 2명 : 민명기, 김용수
    집행간부 7명 : 신항범, 노맹고, 정연학, 장노수, 류광우, 정재웅, 최성철
    규정 위원회는 상임이사 및 집행간부 10명 이내로 구성한다.

    보수위원회

    보수위원회 규정 파일 다운로드
    롯데제과 보수위원회 구성, 규정 안내입니다
    구성 박용호, 장용성, 나 건
    규정 위원회는 3인 이상의 이사로 구성하고, 사외이사를 2인 이상 포함하며 사외이사의 수가
    총 위원수의 3분의 2 이상이 되도록 하여야 한다.

    투명경영위원회

    주요활동내역

    롯데제과 투명경영위원회 주요활동내역이며, 회차, 개회일자, 의안내용, 가결여부, 위원참석, 비고 로 구성됩니다
    회차 개최일자 의안내용 가결여부 위원 참석 비고
    1 2018.03.23 1. 투명경영위원회 위원장 승인의 건
    - 투명경영위원회 위원장 : 송영천 사외이사
    가결 3

    사회이사 후보 추천 위원회

    주요활동내역

    롯데제과 사외이사후보추천위원회 주요활동내역이며, 회차, 개회일자, 의안내용, 가결여부, 위원참석, 비고 로 구성됩니다
    회차 개최일자 의안내용 가결여부 위원 참석 비고
    1차 2019.03.05 ■ 부의안건
    1. 사외이사후보자 추천의 건
    가결 3

    집행위원회

    주요활동내역

    롯데제과 집행위원회 주요활동내역이며, 회차, 개최일자, 의안내용, 가결여부, 위원참석, 비고 로 구성됩니다
    회차 개최일자 의안내용 가결여부 위원 참석 비고
    1차 2019.01.29 1. 사회복지공동모금회 기부 참여의 건 가결 9
    2차 2019.04.22 1. 러시아 법인 지급보증 연장의 건 가결 9
    3차 2019.04.29 1. 롯데콜손 증자의 건 가결 9
    4차 2019.06.05 1. 스위트홈 7호점 건립 관련 기부금 출연의 건 가결 9

    보수위원회

    주요활동내역

    롯데제과 보수위원회 주요활동내역이며, 회차, 개최일자, 의안내용, 가결여부, 위원참석, 비고 로 구성됩니다
    회차 개최일자 의안내용 가결여부 위원 참석 비고
    1차 2019.09.18 ■ 부의안건
    1. 보수위원회 위원장 선임의 건
    가결 3
  • 감사기구
  • 지배구조 등급